Áreas de Práctica
DELITOS COMETIDOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL
Económicos y financieros
Tributarios y aduaneros
Cambiarios
Medioambientales
Propiedad industrial e intelectual
DELITOS QUE AFECTAN A LOS PARTICULARES
Económicos y patrimoniales
Injurias y calumnias
Contra la vida y la integridad física
Contra la libertad sexual
Imprudencias
DELITOS DEL ÁMBITO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Estafas y defraudaciones
Medioambientales
Prevaricaciones, cohechos y dádivas
Malversaciones
Tráfico de influencias
Negligencias
DELITOS DEL ESPACIO DIGITAL
Fraudes informáticos
Daños informáticos
Grooming
Violación de secretos y de la privacidad
De acceso a sistema o banco de datos
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Sumarios financieros y cambiarios ante el Banco Central de la República Argentina
Sumarios ante la Unidad de Investigaciones Financieras
Investigaciones ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
DEFENSA PENAL CORPORATIVA
Desarrollo e implementación de programas de organización y gestión acordes a la ley 27.401
Desarrollo e implementación de políticas y programas internos acordes a los estándares normativas en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT)
Investigaciones internas encomendadas en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria 27.401, de la Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) y a raíz de la posible comisión de delitos comunes en el seno o en perjuicio de la empresa
Quiénes somos
Speranza & Asociados es un estudio especializado en delitos económicos y federales con amplia trayectoria profesional avalada por las innumerables empresas que han confiado en nosotros brindando un servicio personalizado de excelencia a través de una relación de confianza y confidencialidad.
Nuestra plena dedicación y foco están puestos exclusivamente en el ámbito del derecho penal económico y federal y es aquí donde estamos convencidos de poder ofrecer un servicio de excelencia, con la experiencia acumulada y el conocimiento de los organismos administrativos y judiciales.
Ante las necesidades de cada asunto conformamos equipos interdisciplinarios a medida de manera rápida y eficaz. Para ello contamos con la prioritaria atención y colaboración de los más destacados consultores técnicos, peritos y expertos de las mas diversas disciplinas y áreas del derecho.
Conozca a nuestro equipo
SPERANZA & ASOCIADOS tiene un equipo de excepcionales profesionales comprometidos con los resultados a quienes les entusiasma trabajar con nuestra clientela cada vez mayor. Nuestro equipo se caracteriza por estar siempre dispuesto y por su adaptabilidad al cada vez más cambiante y complejo entorno empresarial. A continuación encontrará información sobre nuestro equipo.
Pablo Ignacio Speranza
Experiencia Laboral
Ejerce la profesión de abogado desde 1996 en forma independiente en temas referidos al Derecho Penal Económico y Federal relacionadas con contenido patrimonial y ha participado en numerosas causas de temas bancarios, financieros, tributarios y cambiarios.
Fue Secretario en la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico No. 3, Secretario del Juzgado Nacional en lo Penal Económico No. 7. Fue asesor del Honorable Congreso de la Nación.
Estudios
Universidad Nacional de La Plata - Abogado, 1995 -
Universidad Católica de Avila - España - Licenciado en Derecho, 2011 -
ELM Camdridge University - Reino Unido - 1997 -
Publicaciones
Delitos Económicos - Editorial Zona - 2005 -
Ley Penal Tributaria 23.771 comentada - Editorial Zona -
Membresías
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Colegio de Abogados de Mar del Plata
Association Internationale de Droit Penal - Paris - Francia
Inscripto en la Camara Federal de San Martin
Carla Nerina Pierini
Experiencia Laboral
Abogada especializada en derecho societario, concursal y empresarial como soporte técnico en los temas referidos al Derecho Penal que lleva el estudio relacionados con contenido patrimonial y en ese contexto ha participado en las numerosas causas de temas bancarios, financieros, tributarios y cambiarios.
Estudios
Universidad Católica de Salta, Abogada
Membresías
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Inscripta en la Cámara Federal de La Plata
Pablo Ignacio Speranza (h)
Experiencia Laboral
Abogado de vasta experiencia en el Fuero Penal (Trabajó en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción No. 10 y en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal No. 7 de Lomas de Zamora y como paralegal en Servergnini Robiola Grinberg & Larrechea). Actualmente trabaja en el estudio en temas referidos al Derecho Penal relacionados con contenido patrimonial
Estudios
Universidad Católica Salta - Abogado
Bitcoin and Cyptocurrencies certificate - Berkeley University, EEUU.
Membresías
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Inscripto en la Cámara Federal de La Plata
Gioacchino Lombardo
Gioacchino Lombardo es un destacado profesional italiano que actúa como consultor externo en temas propios de la Jurisdicción de la República Italiana . De vasta experiencia cubre a través de su estructura local todas las áreas del derecho entre las que se encuentran la tramitación de ciudadanías italianas vía materna a través de procedimientos judiciales, asesoramientos en ciudadanías vía paternas, armado de sociedades, asesoramiento tributario, etc. .
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